前海关官员涉嫌走私中国商品遭起诉 54亿资产被冻结

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(图源:infobae)

  (阿根廷华人网11月15日讯 黄东)据阿媒报道,经济刑事法官日前对大都市海关业务前副局长丹尼尔·桑塔纳(Daniel Santanna)提起诉讼,控其作为非法团伙的头目之一走私中国商品;同时下令冻结54.8亿比索。此外,该机构的另外两名负责人埃德加多·保鲁奇(Edgardo Paolucci)和爱德华多·贝纳迪(Eduardo Bernardi)以及40多名职员也一并遭到起诉。

  据悉,该团伙的作案手法包括伪造官方文件,虚报其他商品以少交税或虚报货物重量;同时还利用虚假公司来隐藏真正的进口商。

  据悉,丹尼尔·桑塔纳从上世界80年代初进入海关工作,随着晋升直到被任命为大都市海关业务副局长,曾是布宜诺斯艾利斯港口的强势人物。

  据了解,调查始于对海关高层官员在“海关黑手党”案的调查。特别是在2016年,来自于经济犯罪和洗钱检察办公室(PROCELAC)以及前海关局长戈麦斯(Juan José Gómez Centurión)的一起投诉。相关部门对500多起外贸业务进行了分析,发现进口记录与来自中国的出口统计不一致,贸易差额明显。

  例如在2014年,从中国运往阿根廷7千万吨的餐具和其他陶瓷产品,但在阿根廷海关仅申报了7.6万吨,相差了900多倍。也就是说,上述产品是以其他更便宜的关税种类申报的;而且绝大部分物品都是经“红色通道”入关的,意即最严管控。

  法官表示:“逻辑上无法撇开...与正在调查的大规模犯罪活动的关联。”目前,丹尼尔·桑塔纳将继续保持自由,因为起诉并没有涉及审前羁押。

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